米国当局は2022年、Bitfinex取引所に関連するビットコインを洗浄したとしてイリヤ・リキテンスタイン氏とその妻ヘザー・モーガン氏を逮捕した。
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2016年に仮想通貨取引所ビットフィネックスから数十億相当のビットコインを盗んだハッカー、イリヤ・リキテンスタインに懲役5年の判決が下された。
ワシントンDC、地方裁判所のコリーン・コラー・コテリー判事は11月14日の公聴会でリキテンスタインに判決を下した。 彼が罪を認めた後 リキテンスタインは、2023年8月にマネーロンダリングの陰謀で起訴された。懲役に加えて、3年間の監視付き釈放が命じられた。
リキテンスタインは最長20年の懲役刑に処される可能性があったが、検察はリキテンスタインに懲役20年を勧告していた 5年間服役する 彼には犯罪歴がなく、他の捜査に「大幅な協力」をし、マネーロンダリングに成功したのはわずか25,111ビットコイン（BTC) 彼が Bitfinex から盗んだ 119,754 BTC のうち、現在 104 億ドル以上の価値があり、暗号通貨の価格は約 87,500 ドルです。
彼の妻ヘザー・モーガン（ラッパーの分身「ラズルカン」としても知られる）は、2022年2月に逮捕される前に夫のビットコイン洗浄を手助けしたことを認めたとして、11月18日に判決を受ける予定だ。
彼女は昨年8月にマネーロンダリングと米国に対する詐欺の共謀で有罪を認め、最長合わせて10年の刑に処される可能性がある。彼女が持っている 裁判官に要求した 彼女に時間を与えてください。
検察側も要請していた 懲役18か月の寛大な判決 モーガン氏は彼らに「実質的な支援」を提供してくれたと感謝した。また、彼女はリキテンシュタインに比べて「低レベルの参加者」であり、彼女が使ったのは二人が盗んだ金の「ほんの一部」だけだと主張した。
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当初、2人は盗まれた資金を洗浄しただけだと考えられていたが、後にリキテンスタインもハッキングの黒幕だったことを認めた。
検察当局は、モーガン被告は夫がどうやってBTCの隠し場所に来たのか「当初は知らなかった」とし、事件から3年後に自分がBitfinexハッカーであることを認めたと述べた。その後、彼女は彼の資金洗浄を手助けし、彼の関与を隠蔽しようと共謀した。
当時、この二人が盗んだビットコインは司法省が押収した資産としては最大額だった。
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Jesse Coghlan による追加レポート。