以前はオンラインスポーツカジノ500.comとして知られていたBITマイニングは、2017年から2019年にかけて日本の当局者に約250万ドル相当の賄賂を支払った。
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ビットコイン採掘会社BIT Miningは、日本のリゾート・カジノライセンスの入札を勝ち取るために日本の政治家に賄賂を支払ったことを認め、この容疑を解決するために米国政府に1,000万ドル相当の罰金を支払うことに同意した。
BIT Mining の贈収賄計画は、同社が中国のオンライン スポーツ宝くじ会社 500.com として知られていた 2017 年から 2019 年の間に発生しました。
賄賂は、約250万ドル相当の不法現金賄賂、接待、日本の政治家への豪華旅行などから構成されていた。 によると 米国証券取引委員会の11月18日の声明に対する。
ビットマイニング 同意した を支払う 民事罰金400万ドル SECには1000万ドルの刑事罰金、米国司法省（DOJ）には1000万ドルの罰金が科せられる。ただし、そのうちの 400 万ドルは、 民事罰金を支払った SECに。
一方、司法省は500.comの当時CEOだった潘正明氏も賄賂を画策した罪で起訴した。
司法省は、同氏が違法な支払いを行うために第三者のコンサルタントと「偽の契約」を結び、それらの支払いを正当な事業費として虚偽記録したと発表した。 賄賂を隠蔽する。
ソース： 司法省
この契約により、同社は日本でホテル、カジノ、小売店、飲食店、コンベンション施設、娯楽施設を含むリゾートをオープンすることが可能となった。しかし、同社は最終的にリゾート開設の契約を獲得できなかった。
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ニュージャージー州地区のフィリップ・セリンジャー連邦検事は「外国政府高官への賄賂の支払いは重大な犯罪だ」と述べた。
SEC執行部門責任者の一人、チャールズ・E・ケイン氏は、このような賄賂は、功績と誠実さを持って運営されるはずの上場企業に対する投資家の信頼に影響を与えると付け加えた。
「贈収賄と汚職はその力関係をひっくり返し、市場の秩序ある運営を歪め、投資家の信頼を損なう。」
米国の量刑ガイドラインによれば、BIT Mining は 5,400 万ドルの刑事罰金を科せられるはずでしたが、BIT Mining の財務状況と罰金の支払い能力がないため、減額されました。
同社は2020年12月にビットコインマイニングに参入し、 発表された 3か月後の3月に名前が変わりました。
ビットマイニング Google Financeによると、SECと司法省が声明を発表した後、株価は時間外で6.3％急落した データ を示しています。