米国検察当局は、FTX共同創設者サム・バンクマン・フリード氏が中国当局者に支払った賄賂に関連するとされる仮想通貨の押収許可を裁判所に求めた。
11月に12 スーツ ニューヨーク地方裁判所に提出された検察側の主張によると、バイナンスの口座（2023年12月12日時点で約860万ドル相当だったが、市場全体の上昇により約1,850万ドルに跳ね上がった）は、以前は賄賂に使われた資金洗浄に使用されていたという。 FTXは2022年末に破綻した。
訴状によると、2021年に中国の法執行機関はそのうち2件を凍結した。 アラメダリサーチの 10億ドルの仮想通貨を保有していた中国の仮想通貨取引所の口座。
2021年11月16日、彼らはバンクマン・フリードが4,000万ドルのテザーを送金したと主張した（USDT） 賄賂 プライベートウォレットに、そしてアラメダのアカウントはすぐに凍結が解除されました。
バンクマン・フリード氏は、10億ドルの仮想通貨を保有する口座の凍結を解除するために中国当局に4000万ドルの賄賂を支払ったとされる。出典: CourtListener
「口座の凍結が解除されたことを確認した後、バンクマン・フリード氏は賄賂を完了するために数千万ドルの追加支払いを仮想通貨で行うことを許可した」と検察官は述べた。
米当局は、アクセスを求めていた口座には5つの預金口座がリンクされており、バンクマン・フリード氏が支払った賄賂とされる内容を「隠蔽または偽装」するために使用されていたと述べた。
検察官によると、この口座には定期的な「入金と出金の流れ」があり、5つのウォレットには「ほぼ毎日」ビットコインの入金があったという（BTC) と当時のステーブルコイン 他の暗号通貨に変換される。
アラメダ・リサーチの前CEO、キャロライン・エリソン氏は、 賄賂の総額は証言で述べた 支払われた額は約1億5000万ドルだった。
2023年12月21日、バンクマン・フリードの裁判中に、ルイス・カプラン判事の命令により口座が押収された。
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検察は、その口座にはまだソラナ氏が保管されていると述べている（ソル)、カルダノ (ADA)、XRP (XRP)、インターネット コンピューター (IC)、および Avalanche (エイバックス）。
2022年のFTX破綻後、バンクマン・フリード氏は陪審裁判に臨み、 7件の重罪で有罪判決を受けた。 3月28日、カプラン判事は彼に懲役25年の判決を下した。
同氏は当初、中国当局者への賄賂疑惑に関連した銀行詐欺罪や外国贈収賄共謀罪など６件の追加起訴を迫られていたが、いずれも取り下げられた。
9月13日、バンクマン・フリーズ 弁護士らはFTX創設者を主張して控訴した 裁判では公平に扱われなかった。