ネパール、国民の意識向上と取引監視で仮想通貨詐欺と闘う

ネパールの金融情報局（FIU）は、デジタル資産の取引が公式に禁止されているにもかかわらず、仮想通貨がサイバー関連の詐欺を組織するために広く使用されていることを発見した。

FIUは中央銀行であるネパール・ラストラ銀行の専門部門で、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融詐欺を監視し、対抗している。

その「戦略分析レポート」では、次のように述べています。 発行済み FIUは11月18日、不正資金洗浄のための悪者による暗号通貨の使用が増加していると指摘した。報告書によると、詐欺師は違法資金を仮想通貨に変換することが多く、当局による追跡と回収が困難になっているという。

暗号通貨をオフショア口座に簡単に送金できるため、詐欺師の追跡はさらに複雑になります。

暗号通貨の法的地位が不正行為の報告を妨げている

さらに、ネパール国民は詐欺的な仮想通貨投資スキームの被害に遭うケースが増えています。詐欺師はソーシャル メディアやオンライン広告を通じて潜在的な被害者に接触し、非現実的で有利な見返りを約束することがよくあります。

多くの場合、仮想通貨取引に関連する違法性により、仮想通貨詐欺の被害者は当局に通報することができません。その結果、当惑や影響への恐れなどの要因により、過小報告は依然として課題となっています。

2024 年 5 月までにネパール当局に報告されたすべての詐欺のうち、約 64% がサイバーを利用したものでした。

教育と取引監視を通じて暗号通貨詐欺を防止

増大するサイバー脅威に対応して、FIU は 2 つの重要な勧告を行いました。それは、暗号通貨取引の監視を強化することと、金融機関が危険信号を特定してタイムリーな報告を行うよう訓練することです。

当局はさらに、詐欺の被害を減らすために国民の意識を高めること、政府機関間の協力を強化すること、デジタル決済詐欺に対処するための規制枠組みを更新することを勧告した。

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仮想通貨を利用した金融詐欺を抑制する同様の取り組みとして、韓国のチェ・サンモク財務大臣は次のように述べた。 国境を越えた暗号通貨取引に関する報告義務を導入する予定 最近米国で開かれたG20会議で。

新しい規則の下では、国境を越えた仮想通貨送金を扱う企業は関係当局に事前登録し、すべての詳細を韓国銀行に毎月報告する必要がある。

雑誌： FBIによる偽の暗号トークン作成を巡る法的問題