ラリー・ハーモンは35万BTCを洗浄したが、ローマン・スターリンゴフの投獄に協力したため寛大な扱いを受けた。

4329 合計視聴回数

3 総株式数

ヘリックスミキサーオペレーター、マネーロンダリングで懲役3年

仮想通貨ミキサー「ヘリックス」を通じて犯罪者の資金洗浄を幇助した罪で2020年に逮捕されたラリー・ハーモンには、懲役3年の判決が下された。コロンビア特別区地方裁判所のベリル・ハウエル判事は、今回の判決はビットコイン・フォグ・ミキサー事件への協力に対する寛大さの表れであると述べた。

「驚異的な」犯罪、深い反省

ハーモン氏は自身に対する容疑で最長20年の刑に処せられる可能性があった。政府は11月11日に75か月の懲役を勧告していた。ハーモン氏は2020年に財務省の金融犯罪取締ネットワークから6,000万ドルの罰金を課されていた。

ハーモン氏は、ビットコイン・フォグの運営者ロマン・スターリンゴフ氏に対する訴訟で検察官を支援した。 懲役12年半 ハーモン氏は判決に対して後悔の念を表明した。同判事によると、彼は逮捕の2年前にもHelixを閉鎖していたという。 注目した 彼に判決を言い渡しながら。 「彼はこの事件で逮捕される前に自首した」と彼女は語った。

ハーモンもそうだった 注文した 約3億1,100万ドルの現金を没収し、「4億ドル以上の価値がある仮想通貨、不動産、金融資産を押収」した。

ハーモンは35万ビットコイン以上を移動させた疑いで告発された(BTC)Helixを介して。暗号通貨の価値は 推定 当時の金額は「3億ドル以上」。アルデン・ペルカー検事は、ハーモンの犯罪の規模は「驚異的」であると述べ、次のように述べた。

「彼は地元のコカイン販売業者に検索エンジンの最適化をもたらしました。」

ハーモン 2月に逮捕された 2020年と 8月に有罪を認めた 翌年。彼は2014年から2017年にかけてダークネットのHelix暗号ミキサーを運営し、その間に35万BTC以上を洗浄した。 Helix は、Harmon も実行していた Grams ダークネット検索エンジンと連携して機能しました。司法省の声明によると:

「ハーモンは、グラムとヘリックスが当時の主要なダークネット市場すべてに確実に接続できるように、あるいはサポートできるように努めました。 Harmon は、ダークネット市場が Helix をビットコイン引き出しシステムに直接統合できるようにするアプリケーション プログラム インターフェイス (API) を開発しました。」

ハーモン氏はまず法廷で、ビットコインはお金ではないため、マネーロンダリングの罪で起訴することはできないと主張した。

ソース: トレンディなヒップスター

関連している: 悪質なブロックチェーンフォレンジックにより、ビットコインミキサーのユーザーがオペレーターとして有罪判決を受ける

ラリーの悪い弟ゲイリー

ハーモン氏の逮捕後、内国歳入庁刑事捜査局がハーモン氏のハードウォレットを押収した。ハーモンの弟ゲイリー・ハーモンは後にラリー・ハーモンのパスワードを使用して、 移行 それらの財布から712BTC(当時500万ドル以上相当)が自分の財布に送られました。

ゲイリー・ハーモンは2021年7月に逮捕された。彼は通信詐欺と司法妨害の罪で2,000万ドルの仮想通貨の引き渡しを命じられ、懲役4年を言い渡された。

雑誌: Tornado Cash 2.0: 安全かつ合法的なコイン ミキサーの構築競争